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关于禁止洗钱、套现等非法使用支付接口的通知

公司新闻2024/4/7 368

尊敬的合作伙伴:

近期发现个别合作伙伴的代理平台突然出现单日数十笔异常充值的情况,之后不断有终端用户找到我司平台投诉自己“被诈骗”。

经核实,有诈骗团队引诱受骗客户充值至我司代理平台上,然后希望通过某种方式提现洗钱。

在此,我司希望各合作伙伴严格遵守法律底线,不能明知故犯,否则有触发“帮信罪”的风险。我司代理平台提供的二维码支付接口,仅限于终端客户充值购买我司的主机和域名业务使用,不得虚假交易及套现、洗钱等行为。

一经发现异常的充值,我司将采取包括但不限于以下措施:冻结代理帐号、冻结相关资金、协助警方调查等等。
异常充值的行为包括但不限于:

1、久未使用的代理平台接口,突然启用,短时间内增加大量充值笔数。

2、充值的笔数多、金额大、金额相近。

3、充值的金额 跟代理商日常的消费水平不匹配。

我司系统已升级风控措施,会智能识别和处理类似的洗钱行为。

代理平台使用支付宝扫码支付已风控升级,二维码6秒后过期,升级后会自行刷新二维码,不影响客户支付。可以拦截将二维码截图

发给其它人代为支付进行诈骗的场景。若不升级则二维码不会自动刷新会影响在线支付成功率,请相关使用我司代理平台的二维码支付

功能的平台务必及时登录代理平台后台根据提示进行升级操作。

万企互联

2024-4-7

文章关键词
支付
洗钱
套现
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